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第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002628                                 证券简称:华博娱乐                                     公告编号2018-072

 

 

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2018831日下午16时在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2018825日以电子邮件、专人送达方式发出。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。与会董事一致推举董事刘峙宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一) 《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举刘峙宏先生为公司第五届董事会董事长,任期至2019310日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二) 《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举孙旭军先生为公司第五届董事会副董事长,任期至2019310日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三) 《关于选举第五届董事会专门委员会成员议案》

经选举,第五届董事会各专门委员会成员组成如下:

董事会战略委员会:刘峙宏(召集人)、孙旭军、游宏、王良成,上述成员任期至2019310日止。

董事会提名委员会:高跃先(召集人)、王良成、刘峙宏,上述成员任期至2019310日止。

董事会审计委员会:王良成(召集人)、高跃先、孙旭军,上述成员任期至2019310日止。

董事会薪酬与考核委员会:高跃先(召集人)、王良成、孙旭军,上述成员任期至2019310日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四) 《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名,聘任孙旭军先生为公司总经理,任期至2019310日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五) 《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名,聘任李志刚先生为公司常务副总经理,聘任王继伟先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至2019310日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六) 《关于指定李志刚代行董事会秘书职责的议案》

董事会指定李志刚先生代行公司第五届董事会秘书职责,任期至2019310日止。李志刚先生联系方式如下:

联系电话:028-85003688

联系传真:028-85003588

联系邮箱:zqb@smartdt.cn

联系地址:成都市武侯区武科东四路11

邮编:610045

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七) 《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名,聘任左宇柯女士为公司财务负责人,任期至2019310日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见,详见201891日巨潮资讯网披露的《独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

 

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

 

附件:相关人员简历

 

特此公告。

 

 

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

 

 

附件:人员简历

刘峙宏先生,中国国籍,生于19639月,研究生学历。刘峙宏先生曾在部队服役,退伍后在四川达川地区水利电力局、达川地区扶贫开发办工作,1992年后从事企业经营管理工作,曾任成都达义物业有限责任公司总经理,现任宏义实业集团有限公司董事长、四川宏义嘉华实业有限公司董事长。刘峙宏先生为董事候选人刘其福先生之兄,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外,刘峙宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形;近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询,刘峙宏先生不属于“失信被执行人”。

孙旭军先生,中国国籍,生于19646月,研究生学历,获出版行业副编审高级职称。孙旭军先生长期从事企业经营管理工作,曾任四川教育出版社副社长、成都博瑞传播股份有限公司董事长,现任四川宏义嘉华实业有限公司董事、四川宏义资产管理股份有限公司董事。孙旭军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为担任上市公司高级管理人员的情形;近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询,孙旭军先生不属于“失信被执行人”。

李志刚先生,中国国籍,生于197210月,研究生学历。李志刚先生曾任职于大鹏证券投资银行部,曾任成都博瑞投资控股集团有限公司总经理,现任宏义实业集团有限公司副总经理,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外,李志刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为担任上市公司高级管理人员的情形;近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网查询,李志刚先生不属于“失信被执行人”。

王继伟先生,中国国籍,生于19709月,本科学历,高级工程师、一级建造师。19927月至20008月在成都市公路工程处工作,先后任助工、工程师、项目经理;20009月至20042月在成都市路桥工程公司工作,先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理;20043月至20103月在成都市路桥工程股份有限公司工作,任公路分公司经理;20104月至20188月,在成都市路桥工程股份有限公司工作,先后任董事、副总经理、常务副总经理、总经理。王继伟先生持有公司股份1,219,118股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为担任上市公司高级管理人员的情形;近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。20182月受到过深圳证券交易所通报批评处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网查询,王继伟先生不属于“失信被执行人”。

左宇柯女士,中国国籍,生于19736月,曾任职于四川君和会计师事务所,曾任四川科瑞德制药有限公司财务总监,现任宏义实业集团有限公司财务总监,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外,左宇柯女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为担任上市公司高级管理人员的情形;近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网查询,左宇柯女士不属于“失信被执行人”。

 

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